Кредитные учреждения стран Балтии широко используются для международных операций по отмыванию денег. С таким заявлением выступил глава Центрабанка России Сергей Игнатьев. В интервью санкт-петербургскому новостному порталу фонтанка.ру Игнатьев сказал, что банк России выявил случаи проведения притворных операций, действительными целями которых могут являться уклонения от уплаты налогов, сообщает радио SWH+.
Также банки замешаны в оплате серого импорта, а также отмывании доходов, полученных преступных путем. Причем, чаще всего такие переводы осуществлялись в пользу компаний, имеющих счета в банках Латвии, Кипра, Литвы и Эстонии. Сами получатели зарегистрированы в Великобритании, Новой Зеландии, на Кипре, а также в других странах. Как правило, российские организации переводят им огромные суммы в виде авансовых платежей по договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования.
Это уже не первый случай, когда банки стран Балтии обвиняются в содействии к отмыванию российских капиталов.
http://www.novonews.lv/news/2008/04/03/latvia/035876.html