Американцы начали «шмон» в латвийских банках 4

С другими банками, ведущими деятельность в сегменте нерезидентов, еще идут переговоры. Результаты аудита будут готовы в течение ближайших месяцев. Затем КРФК будет наблюдать за тем, как кредитные учреждения работают над устранением обнаруженных недостатков, сказала представитель комиссии.

Как сообщалось, три американские компании проведут проверки в 13 латвийских банках, в модели деятельности которых значительную роль играет сегмент нерезидентов, чтобы убедиться, что эти финансовые учреждения соблюдают требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств.

Проверку проведут компании Navigant Consulting Inc, Promontory Ltd. и Exiger LLC.

Как ранее сообщал BaltNews.lv, Европейский центральный банк по предложению латвийской КРФК аннулировал лицензию АО Trasta komercbanka.

КРФК пришла к выводу, что банк длительно работает с убытками, его бизнес-модель нежизнеспособна, и он не смог разработать стратегию деятельности, соответствующую реальной ситуации. Констатированы также нарушения в сфере предотвращения легализации незаконно нажитых средств и предотвращения терроризма.