Финансовая полиция (Латвия)

Финансовая полиция раскрыла группировку, которая выплатила строителям зарплаты "в конвертах" на 280 000 евро 10 15.12.2017

Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов, выплачивая работникам зарплаты "в конвертах".

ПБК: Служба госдоходов проводит реорганизацию 06.11.2017

С 1 января 2018 года вместо двух Управлений — Таможенной и Финансовой полиции будет одна структура.

Журналистка устроилась посудомойкой в ресторан Tokyo City и узнала много «интересного» 4 23.09.2017

Журналисты передачи «Aizliegtais paņēmiens» на канале LTV попали «на кухню», причем в прямом и переносном смысле одной из самых популярных сетей ресторанов в нашей стране Tokyo City.

Финансовая полиция: группировка по торговле авто уклонилась от уплаты 2,8 млн евро 17.08.2017

Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) в августе пресекло деятельность организованной группировки, которая занималась торговлей эксклюзивными автомобилями и бытовой техникой, уклоняясь при этом от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Ущерб, причиненный государству, оценивается в сумму более 2,8 млн евро.

Наркотики почтой: в Латвию пересылали амфетамин, марихуану и ЛСД из Европы 2 31.07.2017

Управление Финансовой полиции Службы госдоходов направило в прокуратуру два уголовных процесса о контрабанде наркотических веществ в крупных размерах. Речь идет о пересылке наркотиков почтой. Уголовный процесс по этому делу был начат 23 ноября 2015 года.

Полиция поймала налоговых мошенников, использовавших известную бухгалтерскую компанию 1 10.07.2015

Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) провела 63 обыска и в результате приостановила деятельность двух взаимосвязанных группировок, которые занимались мошенническими действиями под прикрытием крупной фирмы по бухгалтерскому учету и управлению финансами. Действия этих группировок с начала 2014 года до середины 2015 года нанесли госбюджету ущерб на сумму в 3,013 млн. евро.

Сейм разрешил провести обыск дома у депутата Потапкина 11.12.2014

Сейм разрешил провести обыск по месту жительства депутата Сергея Потапкина ("Согласие"). Напомним, что с такой просьбой в парламент накануне обратилась Генеральная прокуратура.

CГД раскрыла схему мошенничества с НДС на ряде автозаправок 08.05.2013

Работники Службы госдоходов (СГД) предотвратили деятельность трех преступных группировок, связанных с нефтебизнесом, которые длительное время мошенничали с НДС, нанеся многомиллионные убытки государству.

Накрыта очередная "прачечная": торговцы рыбой "отмыли" 50 000 Ls 12.04.2013

Управление Финансовой полиции (ФП) Службы госдоходов (СГД) направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования в отношении трех лиц, которые подозреваются в организации уклонения от налогов, а также последующей легализации доходов, полученных незаконным путем.

Минздрав вынудит латвийцев "подставить" своих работодателей 6 20.11.2012

Министр здравоохранения Ингрида Цирцене не может ручаться за то, что к работодателям, которые платят зарплаты в конвертах, не придут представители СГД и Финансовой полиции с проверкой после того, как будет введена система обязательного страхования здоровья.

За мошенничество с "нулевыми" декларациями будут строго наказывать 30.01.2012

Служба госдоходов (СГД) уже начала принимать первые "нулевые" декларации, но до сих пор так и нет ясности по вопросу, какие меры будут применены к тем, кто не подаст декларацию или же указал в ней неверные сведения.

На деньги из "прачечной" бизнесмен купил самолет, катер и Aston Martin 10.11.2010

Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов начали уголовный процесс в отношении лиепайского предпринимателя, который, возможно, через нефтяной бизнес "отмыл" довольно крупную денежную сумму, а на вырученные деньги приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin.

Финансовую полицию и Криминальное управление таможни могут объединить 15.07.2009

В ходе реорганизации Службы госдоходов могут быть объединены Финансовая полиция и Криминальное управление таможни, рассказал в интервью Латвийскому радио премьер-министр Валдис Домбровскис (Новое время).