По информации фискальных органов, указанный бизнесмен в течение четырех лет обернул в целом нелегальных средств на 140 млн. латов, но точная сумма будет установлено в ходе расследования. Также пока не называется размер убытков, нанесенных государственного бюджету в виде неуплаченных налогов.
Финансовая полиция провела ряд обысков у участников схемы по отмыванию денег, в том числе, в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы оффшорных компаний, печати, кодовые калькуляторы, носители электронной информации и другие вещественные доказательства.
В ходе первоначального расследования выяснилось, что указанный бизнесмен создал схему, которая действовала с 2006 по 2010 год с целью уйти от уплаты налогов. Указанному лицу в Латвии принадлежало сразу несколько компаний, у которых были ресурсы, необходимые для ведения нефтяного бизнеса — торговли, транспортировки, переправки и хранения. Эти ресурсы он сдавал оффшорным компаниям, которые на самом деле и контролировал. Затем оффшорные предприятия сдавали ресурсы уже латвийским и иностранным компаниям. Полученную прибыль переводили в швейцарские, лихтенштейнские и российские банки. Тем самым, возможно, были обернуты 35 млн. латов, с которых не были заплачены налоги.
С полученных “барышей”, как отмечают в СГД, лиепайский бизнесмен приобрел частный самолет, катер и эксклюзивное авто Aston Martin.
По данному факту уголовная процесс начат 15 октября текущего года — по ч. 2 1 ст. 218 и ч. 3 2 ст. 195 Уголовного закона.