Финансовая полиция (Даугавпилс)
Победившие в закупках строительные компании "кинули" своих работников 31 01.06.2015
Портал Gorod.lv ранее сообщал о скандале, связанном с расследованиями Финансовой полицией Службы госдоходов и Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) в отношении компаний SIA "LAT VE", SIA "Viors", PS "Viors LV", SIA "Viors Serviss". Собственниками данных предприятий являются небезызвестные спонсоры "Латгалькой партии" из семейства Кораблевых.
KNAB начал проверку закупок Даугавпилсской думы, проводимых с августа 2013 года 41 22.05.2015
Финансовая полиция Службы госдоходов и Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) одновременно начали уголовное расследование с целью выяснить, насколько законно проводились конкурсы в строительной отрасли, организованные Даугавпилсской городской думой.
Финансовая полиция СГД проверяет строительные закупки Даугавпилсской думы 27 21.05.2015
Финансовая полиция СГД начала криминальное расследование с целью выяснить, насколько законно проводились конкурсы в строительной отрасли, организованные Даугавпилсской городской думой в последние годы.
Дело на 13 миллионов 17.04.2008
Не проходит и недели, чтобы финансовая полиция Службы госдоходов не раскрывала очередную финансовую пирамиду по отмыванию и легализации денег. На прошлой неделе мы рассказывали о такой пирамиде, в которую оказалась вовлечена компания "Диттон". И вот новое разоблачение. На этот раз финансовая полиция "раскопала" дело на 13,6 миллиона латов. А под подозрение в финансовых махинациях попали семь человек, рассказала и.о. начальника финансовой полиции Любовь Швецова. В том числе граждане России, Литвы и Польши.
Ditton подозревают в отмывании денег 3 10.04.2008
В связи с раскрытой в марте схемой по отмыванию денег на прошлой неделе сотрудники Финансовой полиции провели в Даугавпилсе девять обысков, в том числе и на предприятиях Ditton.