В ходе следственных и оперативных мероприятий СГД установила, что организованная группа лиц умышленно в корыстных целях оформляла поддельные документы о фактически не состоявшихся сделках, облагаемых НДС, и включала их в декларации НДС. Это позволяло ей предлагать своим клиентам бытовую технику и автомобили класса люкс по ценам, которые были значительно ниже рыночных.
В период с января 2016 года преступная группировка, используя более 30 фиктивных предприятий, реализовала схемы фактически не происходивших сделок и уклонилась от уплаты НДС в государственный бюджет на сумму более 2,8 млн евро.
В ходе досудебного расследования следователи финансовой полиции в августе 2017 года провели 26 обысков по месту жительства членов группировки, в офисах и автомобилях. Во время обысков были получены важные доказательства преступных действий - документы, компьютеры, телефоны, кодовые калькуляторы.
В рамках уголовного процесса, который был начат в июле 2017 года, к трем лицам применен статус подозреваемых, а организатор преступной схемы арестован. Еще к двум лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.