Управление Финансовой полиции (ФП) Службы госдоходов (СГД) направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования в отношении трех лиц, которые подозреваются в организации уклонения от налогов, а также последующей легализации доходов, полученных незаконным путем.
Как отмечают в пресс-центре СГД, уголовный процесс по данному факту был начат 18 февраля нынешнего года. Следствие установило, что группа занималась реализацией рыбы, при этом уклоняясь от уплаты НДС через подставные фирмы. Общий ущерб, причиненный государству, составил 47 772,45 латов.
Двое из подозреваемых в организации преступной схемы ранее уже были судимы: один за аналогичное преступление, а второй попался в тот момент, когда в рамках другого уголовного процесса ему назначили условное наказание с испытательным сроком.
Как отмечают в СГД, на данный момент один из подозреваемых вышел на свободу под залог в размере 30 000 латов, ему также запрещено покидать страну и приближаться к ряду лиц.
Направленный в прокуратуру уголовный процесс является лишь частью объемного уголовного дела, начатого Управлением Финполиции 9 марта 2012 года в отношении преступной группы, которая осуществляла свою противоправную деятельность с января 2011 года и нанесла государству ущерб в размере примерно 500 000 латов.
В рамках этого процесса были задержаны девять физических лиц, включая клиентов, которые пользовались услугами подозреваемых.
Следствие по делу продолжается.