Уже сообщалось, что 16 июня Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) задержало в Риге и Рижском районе членов крупной группировки по отмыванию денег, которой в 2008 и начале 2009 года удалось легализовать несколько десятков миллионов латов.
Как отметили в отделе СГД по связям, это самая крупная схема отмывания денег, раскрытая налоговой службой.
Работу схемы обеспечивали связанные между собой преступные группировки, которые в целом насчитывали 25 человек. Задержание было произведено вместе с антитеррористическим подразделением “Омега” в рамках уголовного процесса, начатого 4 июня по ч. 3 ст. 218 Уголовного закона об уклонении от налогообложения, сокрытии налогооблагаемых сделок и доходов, а также по ч. 3 ст. 195 – о о легализации незаконно нажитых средств в крупном размере или в составе организованной группы.