Как рассказала BaltNews.lv начальник отдела коммуникаций КРФК Лайма Ауза, начисленная сумма меньше максимальной установленной законом, так как банк в добровольном порядке стал устранять обнаруженные нарушения
В ходе проверки нашли нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Банк не обращал внимание на сомнительные сделки, которые не имели экономически обоснованных целей.
Не были запрошены документы о хозяйственной и личной деятельности клиентов, чтобы убедиться в их законопослушности.
Согласно закону о кредитных учреждений КРФК может оштрафовать банк на сумму до 10% от его нетто-доходов в предыдущем финансовом году. И тогда сумма санкций была бы гораздо выше.
Так, в мае этого года ABLV Bank был оштрафован на сумму в 3,2 млн евро.
Во бабло моют, смех просто.
Ну что, уважаемые клиенты, готовьтесь к подорожанию предоставляемых банком услуг.