В частности, в ходе международного расследования была выявлена мошенническая схема с использованием так называемого метода refund fraud (мошенничество с возвратами). В рамках этой схемы на интернет-платформах торговли необоснованно запрашивались или получались возвраты средств за товары или услуги с использованием сознательно вводящей в заблуждение информации или с нарушением законной процедуры возврата. В результате был причинен значительный финансовый ущерб иностранному платежному учреждению.
Для усложнения отслеживания происхождения средств мошенники проводили структурированные транзакции на криптовалютных платформах, интегрируя преступно полученные средства в экосистему цифровых активов.
Участники преступной сети действовали как организованная преступная группа, целенаправленно вербуя и обучая «денежных мулов», а также организуя оборот преступно полученных средств в разных юрисдикциях.
В 2025 году в ходе координированных операций правоохранительные структуры Латвии и Украины задержали лиц, участвовавших в преступной схеме. Были идентифицированы в общей сложности 300 специально обученных «денежных мулов» и связанных с ними лиц, включая вербовщиков курьеров и организаторов финансовых потоков. Большинство идентифицированных лиц являются гражданами Латвии.
Сообщается также, что большинство подозреваемых граждан Латвии – молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, они были завербованы для совершения преступления через социальные сети.
В декабре этого года полиция провела масштабные обыски, в ходе которых изъяла информационно-технологические устройства и средства связи с данными о планировании финансовой схемы и конфиденциальной переписке в зашифрованных приложениях.
В связи с произошедшим Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии начало уголовное расследование по статьям 195, часть 3; 193, часть 4; и 193.1, часть 1 Уголовного закона – за легализацию преступно полученных средств, если это совершено в крупном размере или организованной группой; за незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства, если это совершено в крупном размере или организованной группой; а также за получение, перемещение или распространение данных, дающих возможность незаконного использования финансового инструмента или платежного средства. В свою очередь, Национальная полиция Украины начала расследование мошенничества, совершенного организованной группой в крупном размере, а также расследование по факту легализации преступно полученных средств.
В зависимости от фактической роли и степени вовлеченности каждого подозреваемого в преступную схему будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Следует отметить, что за наиболее тяжкие из указанных преступлений предусмотрено лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и надзор пробации на срок до трех лет или без такового.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями подчеркивает: «Задействованные в этой схеме «денежные мулы» не являются случайными или введенными в заблуждение участниками. Это сознательно вовлеченные и функционально значимые элементы международных преступных структур, обеспечивающие оборот и маскировку преступных средств. Данная операция демонстрирует, что как «денежные мулы», так и их вербовщики и организаторы финансовых потоков идентифицируются и привлекаются к уголовной ответственности независимо от занимаемой роли или иерархического уровня в преступной сети».
Государственная полиция призывает жителей:
- никогда не передавать третьим лицам свои банковские карты, PIN-коды или данные для доступа к банковским счетам;
- не участвовать в так называемых предложениях «легкой прибыли» без заключения трудового договора, особенно связанных с открытием счетов, приемом платежей или переводом чужих финансовых средств;
- незамедлительно сообщать о вербовке или попытках быть завербованным в качестве «денежного мула» в ближайшее подразделение Государственной полиции.
Государственная полиция продолжит активную работу по борьбе с международными финансовыми преступлениями для защиты финансовой системы и безопасности общества.
И обратите внимание, свои же, граждане Латвии. Которые прекрасно понимали, что делают и кого обманывают. Кстати, представляете, какой бы крик подняла госпожа Ланга, будь у мулов паспорт иного цвета.
...в результате был причинен значительный финансовый ущерб иностранному платежному учреждению."
Ааа, вот в чём причина, мошенн ки банкиров нагрели, поэтому за них взялись.А так бы и дальше продолжали обувать простых жителей безнаказанно.