На днях Рижский окружной суд пересматривал дело о подделке банковских карточек: получив при доверительном общении в «аське» реквизиты чужих карточек, молодые люди ими воспользовались по-своему… Суд второй инстанции снял обвинения с одной из участниц группы – Марины Баланел, которой вменялась отмывка денег. Судопроизводство в отношении нее прекращено.
По версии обвинения дело было так. Трое молодых людей – 24-летние Сергей Баланел и Татьяна Барбикова и 26-летний Максим Шувалов, при помощи поддельных карт выкрали с банковских счетов крупные суммы денег. На украденное молодые люди гуляли и делали покупки, в том числе приобрели автомобиль BMW стоимостью около 20 000 латов. Мать Сергея, Марина Баланел, обвинялась в отмыве этих денег в размере 17 000 латов.
Схема при этом была простая. Связавшись по «аське» (программа для чата ICQ) с неким неустановленным лицом (возможно, просто е-приятелем), Сергей Баланел получил от него базу данных с информацией о выданных в США карточках Visa и MasterCard. В базе были личная информация клиентов и данные об их средствах, то есть Баланел получил номера банковских счетов, номера карточек, сроки годности карточек и пароли…
В прошлом году суд Латгальского предместья приговорил Баланела к шести годам с конфискацией имущества, Барбикову – к пяти годам условно с конфискацией, а Шувалова и Марину Баланел – к пяти годам условно с конфискацией.
Однако Марина Баланел этот приговор обжаловала – она единственная из всех не согласилась с инкриминируемыми ей деяниями. В своих показаниях она утверждала, что деньги, которые она якобы отмывала, просто находились на ее счету.
Рассматривая апелляцию, Рижский окружной суд передопросил свидетелей, которые рассказали о происхождении спорных денег. И подружка сына Марины Баланел рассказала, что передала ей в общей сложности 8000 латов на покупку квартиры, а гражданский муж обвиняемой заявил, что при продаже права аренды на квартиру матери Баланел получила около 5000 латов.
Отметим, что к моменту пересмотра дела и прокурор отказался от этой части обвинения. Итог: судопроизводство против Марины Баланел, обвинявшейся в отмыве денег, прекращено (решение суда от 28.08.2007).
И еще. Поскольку сумма «криминальных денег» изменилась, была смягчена и статья для Сергея Баланела – с 195 ч. 2 (легализация средств, добытых преступным путем) на 195 ч. 1. Приговор соответственно стал два года с конфискацией.