Как сообщает портал Press.lv, сегодня в Париже прошла пленарная сессия FATF, на которой рассматривался вопрос о возможном включении Латвии в список государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору, то есть включено в "серый список".
Латвия является первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма "Moneyval", которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF. "Moneyval" является ассоциированным членом FATF.
В дальнейшем прогресс Латвии будет контролировать региональный институт FATF "Moneyval".
В "серый список" входят 12 стран мира, в том числе единственная европейская страна - Исландия.
Для непонятливых...деньги можно отмывать там, где пишутся законы FATF.
Независимость она такая странная,.