Инспекция начала расследование после того, как информацию о предположительном отмывании денег в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала вещательная компания SVT.
“SEB недостаточно определил риски отмывания денег в структурных подразделениях в Балтии, были недостатки в управлении и контроле”, – заявила инспекция.
Штраф в отношении SEB – второй крупнейший, который когда-либо применял финансовый регулятор Швеции.
Руководитель управления по коммуникации SEB banka Агнесе Стразда заявила агентству LETA, что Комиссия рынка финансов и капитала закончила проверку в банке еще в конце 2019 года, оштрафовав на 672 684 евро за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и на 1 121 140 евро за нарушения международных санкций.
На прошлой неделе проверку в SEB завершил орган финансового надзора Литвы, не применив никаких санкций, а сегодня о результатах проверки сообщил эстонский регулятор, который не выявил систематических нарушений в SEB в Эстонии.
По словам Стразды, проверки показали, что банк не используется для отмывания денег систематически, но имеются моменты, которые необходимо улучшить. Также проверки подтвердили, что SEB banka сумел ввести все необходимые механизмы контроля и в целом был законопослушным.
“В дальнейшем одним из основных приоритетов банка также будет совершенствование системы мониторинга клиентов и транзакций – будут увеличены не только технические, но и человеческие ресурсы”, – сказала представитель банка.
Клиенты банка, готовьтесь к изменениям в прейскуранте в сторону повышения! В 2019 году банк был также оштрафован, с 1 января 2020 года ввели месячную плату за каждый расчетный счет. И никакой морали, только бизнес!
Скоро американцы эти шведские банки разгонят.Пиндосам для своих нужд тут достаточно двух своих американских банков:Citadele и Luminor.