Kā Latvijas Radio sacīja Finanšu policijas priekšnieks Kaspars Podiņš, kriminālprocess par izvairīšanos no liela apmēra nodokļu maksāšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu sākts šā gada jūnijā.
Grupējums nodarbojies ar to, lai 14 reāli strādājošiem uzņēmumiem samazinātu budžetā maksājamā PVN apmēru.
Pagājušajā nedēļā notikušas 87 kratīšanas iesaistīto personu dzīvesvietās un birojos Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Grobiņā un Liepājā
Uzņēmumi darbojās celtniecības, naftas produktu tirdzniecības, preču tirdzniecības un pakalpojumu jomā.