Возможно, Латвия - единственная страна ЕС, в которой до сих пор не констатированы случаи финансирования терроризма, заявил на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией начальник Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Виестур Бурканс.
После терактов 2001 года в США руководимая им служба разработала систему борьбы с финансированием терроризма, в основе которой лежит нормативная база, методические материалы и сеть контактных лиц. Служба обрабатывает списки потенциальных "спонсоров" терроризма и рассылает их другим учреждениям.
В прошлом году служба получила 51 заявление о 58 подозрительных сделках.
Как рассказал Бурканс, списки террористов и их соучастников поступают из таких стран, как Испания, Великобритания, Италия, США, а также от международных организаций. Затем надзорные органы сверяют эти списки со списками новых и имеющихся клиентов. Если у банка появляются подозрения, он просит Службу по предотвращению легализации преступно нажитых средств проверить конкретное лицо.
В последние годы учреждение уделяет внимание и тем людям, которые получили вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции в недвижимость. Проверяются не только сами инвесторы, но и их родственники, въезжающие в Латвию, рассказал Бурканс.