9 июня этого года Окружной суд Риги начнет рассмотрение уголовного дела, в рамках которого Каргину и Инюшове обвиняют в подделке документов и мошенничестве в крупном размере.
В основе данного дела лежит выдвинутое против обеих женщин обвинение в незаконном увеличении основного капитала предприятия с целью получения контрольного пакета в миллионной компании SIA Imperius, и “выживании” из нее бывшего партнера Инюшовой Андрейса Калейса.
Теперь Калейс обратился в правоохранительные органы с новым заявлением, в котором он обвиняет Каргину в злонамеренном бездействии, которое довело компанию Imperius до неплатежеспособности.
Согласно материалам дела, иск о признании Imperius неплатежеспособной в суд подала бухгалтерская компания Intols, которой Imperius осталась вдолгу. В свою очередь, Каргина, являвшаяся единственным должностным лицом компании, не предпринимала никаких действий, чтобы в суде защитить свою компанию. Таким образом, суду не оставалось ничего другого, кроме как признать компанию Imperius неплатежеспособной.
По заявлению Калейса, и сам долг фирме Intols был создан искусственно. По его информации, в распоряжении Imperius было достаточно финансовых средств, чтоб рассчитаться с кредитором. Однако Каргина предпочла присвоить деньги компании.
Таким образом, по мнению Калейса, Каргина обесценила капитальные доли компании. Теперь кредитор Imperius – банк Swedbank – сможет воспользоваться своим правом на отчуждение недвижимости компании.
Калейс подсчитал, что его убытки от бездействия Каргиной составили по крайней мере 1,5 млн. евро, так как в 2007 году стоимость принадлежащей Imperius недвижимости составляла 3,17 млн. латов, а ему принадлежала половина капитальных долей компании.
По данному заявлению Экономическая полиция начала уголовный процесс. Правда, сейчас процесс завершен. Калейс решение обжаловал в прокуратуре.