В суд по экономическим делам передано уголовное дело, касающееся незаконного перемещения и продажи алкогольной продукции, а также масштабного отмывания денег, – со ссылкой на сайт prokuratura.lv сообщают латвийские СМИ. В деле фигурируют пятеро обвиняемых.
Согласно обвинению, в марте и апреле 2023 года организованная группа из трех человек незаконно перемещала и продавала этиловый спирт, произведенный на спиртзаводе в Даугавпилсе, но не учтенный в документах. Для последующей продажи спирт транспортировался одним из обвиняемых к себе домой в Огрский край, где хранился незаконно.
Одному из участников группы предъявлено обвинение в отмывании крупной суммы денег — 149 696,36 евро. Эти средства были вложены в строительство недвижимости. Еще один обвиняемый, ранее осужденный в 2021 году за аналогичное преступление и лишенный права работать с товарами стратегического значения, уклонился от исполнения этого наказания. Также в рамках дела возбуждено обвинение в отношении юридического лица.
В ходе расследования было изъято 4 125,93 литра незаконно перемещенного этилового спирта с содержанием чистого алкоголя 3 891,12 литра, что в 194 раза превышает крупный размер, установленный законодательством.
Во время обыска у организатора было найдено устройство для обнаружения радиосигналов и технических средств, что нарушает запрет на использование такого оборудования.
В рамках дела наложен арест на значительное имущество: 12 автомобилей общей стоимостью 132 800 евро, основные средства юридического лица на сумму 90 063 евро, доли в капитале на 2846 евро, финансовые активы на 2 811,24 евро, 38 изделий из драгоценных металлов на 9 500 евро, часы Rolex на 15 050,51 евро и недвижимость на 105 000 евро.