Преступная группировка (Латвия)
СГД пресекла деятельность преступной группировки, причинившей государству ущерб в размере более 325 тыс. евро 1 13.12.2019
Как сообщает портал Press.lv, Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов начало уголовный процесс против преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, причинив государственному бюджету ущерб в размере более 325 тыс. евро.
СГД поймала преступников, продающих фиктивное мясо! 8 23.03.2018
Как сообщает портал Press.lv, налового-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) пресекла деятельность преступной группировки, которая заключала фиктивные сделки и с августа 2016 года по ноябрь нанесла государственному бюджету ущерб в размере по крайней мере 160 тыс. евро.
Финансовая полиция раскрыла группировку, которая выплатила строителям зарплаты "в конвертах" на 280 000 евро 10 15.12.2017
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекло деятельность преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов, выплачивая работникам зарплаты "в конвертах".
Преступная группировка из Латвии торговала детьми 07.01.2016
В Латвии в торговле людьми подозреваются 16 человек, пострадавшими признаны три несовершеннолетних девочки и одна совершеннолетняя женщина, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел (МВД).
Полиция поймала налоговых мошенников, использовавших известную бухгалтерскую компанию 1 10.07.2015
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) провела 63 обыска и в результате приостановила деятельность двух взаимосвязанных группировок, которые занимались мошенническими действиями под прикрытием крупной фирмы по бухгалтерскому учету и управлению финансами. Действия этих группировок с начала 2014 года до середины 2015 года нанесли госбюджету ущерб на сумму в 3,013 млн. евро.
СГД пресекла деятельность крупных мошенников с НДС 18.03.2015
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) в марте провела 30 обысков и пресекла деятельность преступной группировки, уклонявшейся от уплаты налогов и легализовавшей преступно добытые средства в крупном размере, сообщили в СГД.
Генерал Кюзис: Госполиция раскрыла еще одну сеть педофилов 3 25.08.2014
На созданный в интернете фальшивый профиль 14-летней школьницы откликнулись 90 мужчин, пожелавших воспользоваться якобы предоставляемыми ею услугами сексуального характера.
В Риге задержана группа фальшивомонетчиков: преступники чеканили латы 1 19.08.2014
В конце июля сотрудники Бюро криминальной полиции Рижского регионального управления полиции (РРУП) задержали преступную группировку фальшивомонетчиков.
Правительство одобрило трехлетний план борьбы с организованной преступностью 04.06.2014
На пресечение деятельности преступных группировок структурам МВД и финансовой полиции из бюджета в течение двух лет будет выделено 9 млн евро.
CГД раскрыла схему мошенничества с НДС на ряде автозаправок 08.05.2013
Работники Службы госдоходов (СГД) предотвратили деятельность трех преступных группировок, связанных с нефтебизнесом, которые длительное время мошенничали с НДС, нанеся многомиллионные убытки государству.
СГД накрыла крупную преступную группировку 07.06.2012
Служба госдоходов пресекла деятельность очередной преступной группы, которая больше года избегала уплаты НДС. Ущерб госказны только от этого вида деятельности оценивается как минимум в 297 тыс. латов. Но помимо уклонения от налогов преступники занимались также легализацией незаконно полученных средств.
Международная преступная группировка крала эксклюзивные авто в Латвии и перегоняла их в Германию 22.05.2012
По данным портала Kölner Stadt-Anzeige, в Кельне арестованы члены международной банды автоугонщиков эксклюзивных автомобилей BMW и Mercedes Benz, в которую входили граждане нескольких стран, включая Латвию. В ходе следствия 250 сотрудников полиции и налоговой инспекции провели обыски в 45 квартирах 15 городов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.