Как сообщили агентству LETA в СГД, в июле из-за схемы налогового мошенничества сотрудники управления налогово-таможенной полиции СГД провели проверку в концертном зале под Ригой. По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, процессуальные действия проводились в концертном зале "Дзинтари".
В ходе следственных и оперативных мероприятий было установлено, что преступная группа занималась незаконными действиями, поставляя концертному залу кресла. Предприятие фиктивно поставляло стулья иностранному предприятию, которое в процессе публичной закупки далее поставляло их уже заказчику — концертному залу.
Предприятие декларировало НДС 0%, вместо 21%, как это было бы при сделке с латвийским бизнес-партнером. Этот факт указывает на то, что сделка носит фиктивный характер и была проведена, чтобы избежать уплаты налогов, а также скрыть связи между участником тендера и фактическим поставщиком товара (стульев). Сообщается, что предприятие за преступно нажитые средства могло приобрести автомобиль Lexus RX.
В рамках начатого уголовного процесса сотрудники управления налогово-таможенной полиции СГД провели шесть обысков по месту жительства лиц, подозреваемых в мошенничестве, а также в их транспортных средствах и офисах. В ходе обысков были найдены и изъяты доказательства, имеющие отношение к уголовному делу. Три человека были задержаны, а автомобиль Lexus RX — арестован.
По информации Латвийского телевидения, был также арестован технический директор концертного зала Дзинтари Денис Пилькевич, который пять лет назад, во время закупки стульев, был руководителем Комиссии по закупкам.
Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.
Это схема? Не смешите. Это стандартная работа многих предприятий. Раскрывать реальные схемы работникам СГД не дано либо в силу их слабых умственных способностей, либо не разрешается по приказу сверху. Охренительную "схему" раскрыли. Застрелили муху из пушки.
Не открыли,а разрешили открыть то,что и так известно.