Латвия попала под усиленный контроль из-за слабой борьбы с отмыванием денег 3

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval ввел для Латвии режим усиленного контроля.

Как говорится в докладе Moneyval о ситуации в этой сфере в Латвии, контроль усилен в связи с тем, что Латвия получила низкие или средние оценки по ряду критериев.

Эксперты считают предпринимаемые латвийскими властями действия малоэффективными в двух областях - в установление истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

В докладе подчеркивается, что с учетом выявленных в Латвии недочетов необходимо развивать системы контроля, которые способны обнаружить возможное финансирование распространения оружия массового поражения. Одновременно необходимо увеличивать ресурсы контрольных органов, а также сделать надзор в этой сфере приоритетным.

Среднюю оценку Moneyval получили действия латвийских органов в восьми областях.

Комитет указывает на наличие неравномерного и недостаточного понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса мер в отношении сегментов рынка с высоким риском, и ситуацию не меняет даже компетентный и последовательный подход Комиссии рынка финансов и капитала к нерезидентскому сектору банков.

Что касается финансовой разведки, то Латвии необходимо выделять больше ресурсов для стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна стать приоритетной, а также должна быть обращена против более широкого спектра нарушений, подчеркивают специалисты.

В отношении борьбы с финансированием терроризма Moneyval указывает, что "правительство Латвии продолжает работу, чтобы утвердить стратегию борьбы с финансированием терроризма, усилить деятельность правоохранительных органов в этой сфере и улучшить обмен информацией между компетентными органами".

В свою очередь эффективными действия латвийских властей Moneyval признает в одной области - международном сотрудничестве, отмечая, что Латвия активно просит и оказывает помощь в расследовании случаев отмывания денег органам других стран и обменивается данными финансовой разведки.

Так как для Латвии установлен режим усиленного контроля, начиная со следующего года она каждый год должна подавать отчеты о работе по улучшению ситуации до 2022 года, когда Moneyval подготовит следующий доклад.


Написать комментарий

А тут разве борятся? Один Антонов с крайбанком чего стоит.

в Латвии прачечная начала работать с 90 г и по сегодня усиленно работает.
ведь в этой прачечной не слесаря и дворники свои минималки отмывают, а сидящие в верхах. Вот поэтому прачечную за столько лет не закрыли, а ещё больше идёт постирушка. Да и спешить нужно, а то скоро притормозится поток денег из ЕС.

А тут разве борятся? Один Антонов с крайбанком чего стоит. Пинкертон

Владимир Александрович купил латышский сбербанк после неминуемого банкротства, так как годманис разворовал будучи руководителем и ушел прихватив полтора миллиона лат только, тех которые известны. Спецоперация по отъёму денег и имущества российского предпринимателя готовилась тщательно, первые лица литвы и латвии участвовали в грабеже бизнесмена, итог печален, латыши как и другие прибалты нищие, бизнес сбежал от оголтелых прибалтов,теперь просят жрать у всех и вся. Алчность и нацизм прочно засели в оплывших жиром зомбированных мозгах латышей, латыши не имеют будущего, проект "латвия" закончен.

Написать комментарий