Как рижские бездомные стали шведскими миллионерами

В мошенническую схему при строительстве стокгольмской больницы оказались вовлечены рижские бездомные: они ездили на пароме в Швецию и открывали на свое имя фирмы и счета.

Латвийские бездомные оказались вовлечены в налоговое мошенничество при строительстве Новой Каролинской больницы в Стокгольме, пишет TVnet.

Следователи и прокуроры Швеции в этом году раскрыли крупную схему с налоговым мошенничеством с участием ряда строительных фирм и фиктивных компаний. Цель этой схемы заключалась в том, чтобы получить наличные деньги для выплаты зарплат рабочим из Восточной Европы.

В схему были были вовлечены и четырнадцать человек из Латвии. Сотни тысяч евро были переведены на их счета в шведских банках. Латвийцы не планировали преступления и не были организаторами, их задача заключалась в том, чтобы открыть счета в шведских банках, выбрать банковские карты и отдать их организаторам преступных схем.

Людей, которые были готовы продать свои личные данные, находили в приютах для бездомных и на Рижском центральном рынке. Затем будущие директора и владельцы компаний отправлялись на пароме в Швецию, где открывали счета и подписывали все, что их просили организаторы схемы.

В Рижском приюте к Юрию Маркевичу обратился незнакомый и предложил немного заработать денег. Юрий несколько раз на пароме отправлялся в Швецию, делал все, что ему говорили. За поездку он получал 40 евро. В прошлом году он переехал жить в Германию, где его арестовали и передали Швеции. Только в тюрьме он узнал, что он был владельцем фирмы с миллионным оборотом. Маркевич провел три месяца в шведской тюрьме, пока следователи не поняли, что он ничего не знает о сделках и схемах.

Николай перебивался случайными заработками. На Рижском центральном рынке у нему обратился незнакомец и предложил халтуру. Все, что от него требовалось — это отправиться на пароме в Швецию, открыть счет в банке и подписать все, что скажут. За каждую поездку ему обещали платить по 50 евро.

В Швеции Николай был пять или шесть раз. Во время третьей поездки он получил удостоверение личности. А в свой четвертый визит в Швецию открыл счета в банке. Все документы он передавал людям, которые везде его сопровождали в Стокгольме. Николай говорит, что он не помнит их имен. Во время последней поездки он купил внедорожник Mercedes для зарегистрированной на его имя фирмы.
Сейчас Николай безработный. Он повредил руку на лесозаготовках. Получать пособие по безработице он не может, потому что в Латвии на его имя тоже зарегистрированы фирмы.

Несмотря на то, что фиктивные счета и фирмы в Стокгольме были открыты сравнительно недавно, с 2014 по 2016 годы, по крайней мере, четверо продавцов личных данных уже умерли. Бывшая жена одного из них, Анатолия Ефремова, по-прежнему получает письма от шведских учреждений, которые не может прочесть, потому что они на шведском языке.

У латвийской полиции нет данных о том, что смерть трех других шведских путешественников связана с их бизнесом в Стокгольме. Скорее всего, они умерли из-за чрезмерного употребления алкоголя. Но не все, кто согласился работать со шведскими налоговыми мошенниками, являются алкоголиками или бездомными.

Латвийская полиция выполнила две просьбы из Швеции о предоставлении юридической помощи и допросила жителей Латвии, которые участвовали в схеме с налоговым мошенничеством.

В июне в Стокгольме состоялся суд первой инстанции, на котором несколько человек были осуждены за мошенничество. Так Павел Яцковский, который родился в Беларусии и получил образование в области права и экономики в Польше, был приговорен к четырем годам лишения свободы. Должностные лица строительной фирмы, которые пользовались услугами по отмывке денег, были приговорены к тюремному сроку от одного до трех лет.

6 ноября дело было рассмотрено Апелляционным судом. Сроки стали еще больше. Организатор был приговорен к шести годам, и сообщники должны будут оставаться в тюрьме дольше. Жителей Латвии, чьи личные данные использовались мошенниками для открытия счетов и получения банковских карточек, не судили.


Написать комментарий