Как сообщает Baltnews, по его информации, в 61% случаев информация шла от банков. В прошлые годы от банков приходил еще больший удельный вес сведени1 о подозрительных сделках — 70% и даже 80%. Однако, по меркам Европы и мира здесь ничего особенного нет, так как финансовые расчеты происходят, в основном, с помощью банков и большая часть информации о денежных потоках в распоряжении этих учреждений.
Львиная доля всех случаев заморозки подозрительных средств происходят по инициативе банков. Бурканс хвалит их за точное и аккуратное выполнения требований закона.
Ранее на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сообщалось, что в этом году службе предотвращения легализации незаконно нажитых средств пришлось заморозить 10 990 000 евро. В прошлом году служба заморозила 21 614 000 евро, в 2014 — 79 000 000.
Банкиры, это вор, который громче всех кричит держите вора. Как вам например тот факт, что в Латгалии активизировались люди от бывшего Парекса, которые активно скупают с-х земли и реализовывают на "выращивании пшеницы" схемы легализации незаконно нажитых средств?
Кому интересно, тот может узнать подробности у местных фермеров.