В деле Dinaz nafta появились обвиняемые
Служба госдоходов (СГД) обратилась в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью с просьбой начать уголовное преследование бывших работников ряда предприятий, связанных с компанией Dinaz nafta. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере 13,8 млн. латов.
В попытке мошеннического возврата налога на добавленную стоимость в размере 8,4 млн. латов обвиняются Игорь Д., Владимир Ш., Артур К. и Владислав Л. Как сообщает LETA, уголовное дело было возбуждено еще 27 июня 2001 года. В ходе расследования налоговой службе удалось установить, что в “незаконных сделках участвовали предприятия, связанные с так называемой группой Dinaz”. Это Multikoms, сменившее название на Matriks DI, Elgavas nafta, Mikro Liks и Dinaz nafta. Как рассказала Телеграфу пресс-секретарь СГД Агнесе Гринберга, вышеупомянутые предприятия занимались продажей нефтепродуктов, за которые в бюджет не платился акцизный налог. Одновременно с этим осуществлялся фиктивный экспорт микросхем. В итоге у предприятий образовалась переплата НДС, которая позже была использована для уплаты акцизного налога. Таким образом предприятия избегали уплаты акцизного налога за ввоз нефтепродуктов. На данный момент со всех четверых обвиняемых взята подписка о невыезде.