На днях Ассоциация коммерческих банков Латвии (АКБЛ) сообщила, что 15 июня этого года была подписана Декларация об усилении борьбы с грязными деньгами. Подписи под документом поставили представители всех 22 местных банков и одного филиала иностранного банка.
Заметное ужесточение требований к мировой банковской системе произошло после теракта в США 11 сентября 2001 года. Чтобы плодотворнее бороться с террористами, американцы разработали так называемый Акт патриота, призванный в том числе усилить контроль за финансовыми потоками. Латвия в полной мере почувствовала перемены спустя три года — в 2004-м она была включена в американский список стран с повышенными рисками в области банковской системы.
Президент АКБЛ Теодор Тверийонс, впрочем, нашел в этом и положительный момент. Он напомнил, что в списке находятся 55 стран, в том числе и вполне приличные — США и Франция, например. То есть включение Латвии в одну компанию с государствами с развитой банковской системой свидетельствует о том, что латвийские банки тоже достаточно развились.
Помимо общих деклараций, АКБЛ намерена к осени подготовить учебный курс для банковских клерков, специализирующихся на обнаружении и блокировании подозрительных сделок. Предполагается, что в небольших банках сертификат о прохождении обучения должны будут иметь два-три человека, а в больших — около десяти. Сколько будет стоить такой курс, пока неизвестно.
Отдельно Теодор Тверийонс отметил, что параллельно внедрению международных требований в области борьбы с отмыванием денег латвийские банки в этих вопросах тесно сотрудничают с американской стороной. В качестве примера он упомянул прошедшую на прошлой неделе международную конференцию “Форум новой безопасности”, в работе которой приняла участие посол США в Латвии Кэтрин Тодд Бэйли.
Чистые помыслы против грязных денег
На американский Акт патриота латвийские банки ответили своей декларацией