Группу обвиняют в отмывании денег и контрабанде

Пятерых человек, которые в результате преступных действий получили доход в размере почти полмиллиона латов, обвиняют в отмывании денег и контрабанде горючим в организованной группе.


.


Прокуратура, специализирующаяся по вопросам оргпреступности
и других сфер, за совершенное в прошлом году правонарушение начала
уголовное преследование директора ООО “Магвейс” и бывшего директора
реорганизованного предприятия “Динабург нафта” Валерия Васильева и
еще четверых человек: Владислава Якубовского, Инны Мачановской, Райво
Хорста и Артура Балукевича, — об этом рассказала пресс-секретарь
Генеральной прокуратуры Дзинтра Витолиня.


В Латвию из соседнего государства в двух железнодорожных составах были
ввезены примерно 1,7 млн. кг дизельного горючего, которое по морю будто
бы нужно было отправить дальше за границу. Для вида из латвийского
порта неоднократно отправлялся корабль, трюмы которого оказались
пустыми, а горючее осталось в Латвии, и его реализовывало признанное
неплатежеспособным ООО “Айяс нафта”. Полученные за реализованное
горючее средства через Даугавпилсский филиал “Риетуму банка”
перечислялись на счет оффшорного предприятия. Реально деньги попадали в
руки директора “Айяс нафта” Р. Хорста и представителя оффшорного
предприятия А. Балюкевича, которые дальше передавали их реальному
владельцу.


Подозреваемые в ходе расследования признались, что все указания
получали от В. Васильева, с которым заодно был и работник фирмы
“Магвейс” В. Якубовский. В свою очередь заведующая Даугавпилсским
филиалом “Риетуму банка” И. Мачановская консультировала участников
незаконной сделки о том, какие денежные суммы и как лучше снимать,
чтобы не возникло подозрений, и банку не нужно было бы сообщать о
сделках в службу по предотвращению легализации средств, полученных
преступным путем.


Сейчас в отношении В. Васильева применена мера пресечения — подписка о
невыезде.

10.05.2005, 09:28

Латгалес Лайкс


Написать комментарий